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Application for Recognition and Enforcement of the Judgement between Anqin Wang and Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 3

申請(qǐng)人王安勤與被申請(qǐng)人曾芳申請(qǐng)承認(rèn)和執(zhí)行外國(guó)法院民事判決一審民事裁定書

Court Guangzhou Intermediate People's Court

Case number (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 3

Date of the decision Mar 04, 2022

Court Level Intermediate People’s Court

Trial procedure First instance

Types of Litigation Civil Litigation

Type of cases Case

Topic(s) Recognition and Enforcement of Foreign Judgements

Editor(s) C. J. Observer

王安勤、曾芳申請(qǐng)承認(rèn)與執(zhí)行法院判決、仲裁裁決案件承認(rèn)與執(zhí)行申請(qǐng)審查國(guó)際司法協(xié)助裁定書
案號(hào) (2019)粵01協(xié)外認(rèn)3號(hào)
中華人民共和國(guó)
廣東省廣州市中級(jí)人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)粵01協(xié)外認(rèn)3號(hào)
申請(qǐng)人:王安勤(英文名:ANQINWANG),男,漢族,1968年8月15日出生,住云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)。
委托訴訟代理人:呂翔、吳鵬,均系云南德范律師事務(wù)所律師。
被申請(qǐng)人:曾芳(英文名:FANGZENG),女,漢族,1968年8月11日出生,住廣東省廣州市越秀區(qū)。
委托訴訟代理人:申武潮,廣東威戈律師事務(wù)所律師。
申請(qǐng)人王安勤與被申請(qǐng)人曾芳申請(qǐng)承認(rèn)和執(zhí)行美國(guó)加利福尼亞州中區(qū)美國(guó)地區(qū)法院(UNITEDSTATESDISTRICTCOURTFORTHECENTRALDISTRICTOFCALIFORNIA)編號(hào):CaseNo.CV-17-08936-MWF(RAOx)民事判決一案,本院于2019年1月2日立案。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審查,組織當(dāng)事人進(jìn)行了詢問,現(xiàn)已審查終結(jié)。
申請(qǐng)人王安勤申請(qǐng)稱:王安勤是美國(guó)CIIF案(5000萬美元詐騙案)的部分受害人。在該案中,曾芳以想出國(guó)的中國(guó)人為目標(biāo),通過EB5項(xiàng)目為他們提供到美國(guó)的機(jī)會(huì),策劃誘導(dǎo)王安勤(美國(guó)民事判決原告)投資50萬美元、4萬美元的“管理費(fèi)”和2萬美元律師費(fèi)到所謂的洛杉磯EB5房地產(chǎn)投資項(xiàng)目中,但是,這些項(xiàng)目實(shí)際上都是虛假的,投資資金則被CIIF、曾芳等竊走。申請(qǐng)人王安勤作為原告向美國(guó)加利福尼亞州中區(qū)美國(guó)地區(qū)法院提起了對(duì)包括被申請(qǐng)人曾芳在內(nèi)的多名涉案被告的訴訟,該法院于2018年7月30日作出的編號(hào):CaseNo.CV-17-08936-MWF(RAOX)的民事判決,判令曾芳等眾被告承擔(dān)180萬美元的共同和連帶責(zé)任,該判決已生效,但王安勤未獲得180萬美元賠償。曾芳是美國(guó)民事判決被告之一,現(xiàn)居住在廣州市越秀區(qū)建設(shè)大馬路8號(hào)之一3001房,并有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。美國(guó)法院作出的編號(hào):CaseNo.CV-17-08936-MWF(RAOX)民事判決不違反我國(guó)法律的基本原則和國(guó)家主權(quán)、領(lǐng)土完整、安全及社會(huì)利益,并且根據(jù)美國(guó)與我國(guó)相互承認(rèn)和執(zhí)行民事判決的互惠原則,為維護(hù)申請(qǐng)人的權(quán)益,根據(jù)我國(guó)《民事訴訟法》等有關(guān)法律規(guī)定,特申請(qǐng)承認(rèn)與執(zhí)行該民事判決。申請(qǐng)請(qǐng)求:1.請(qǐng)求承認(rèn)美國(guó)加利福尼亞州中區(qū)美國(guó)地區(qū)法院民事判決編號(hào):CaseNo.CV-17-08936-MWF(RAOX);2.請(qǐng)求根據(jù)第1項(xiàng)的民事判決內(nèi)容,強(qiáng)制曾芳給付王安勤180萬美元賠償及自2018年2月27日起至賠償款全部執(zhí)行完畢的逾期利息;3.判令曾芳承擔(dān)本案保全費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)和執(zhí)行費(fèi)用。
被申請(qǐng)人曾芳答辯稱:一、美國(guó)法院民事判決不應(yīng)予以承認(rèn)和執(zhí)行。1.該民事判決違反我國(guó)法律的基本原則和社會(huì)公共利益。本案是利用合同進(jìn)行民事欺詐的案件,根據(jù)我國(guó)合同法,該合同為無效合同。王安勤除要求曾芳返還財(cái)產(chǎn)外,有權(quán)請(qǐng)求賠償損失,但損失應(yīng)以直接損失和間接損失為限。美國(guó)民事判決曾芳除賠償王安勤投資款56萬美元外,還需賠償數(shù)額接近3倍的124萬美元懲罰性賠償,明顯違背了我國(guó)法律規(guī)定的基本原則。2.王安勤沒有先向主要財(cái)產(chǎn)所在地、主要責(zé)任人所在地的判決作出地美國(guó)加利福尼亞州中區(qū)美國(guó)地區(qū)法院申請(qǐng)執(zhí)行的情況下,直接向我國(guó)法院申請(qǐng)承認(rèn)判決和執(zhí)行,違背我國(guó)社會(huì)公共利益。3.美國(guó)法院對(duì)在美國(guó)沒有居所的中國(guó)公民曾芳沒有司法管轄權(quán)。4.美國(guó)法院民事判決是在沒有經(jīng)過開庭審理不符合缺席審理的情況下作出的,違反我國(guó)民事訴訟制度。5.美國(guó)法院的民事判決書在沒有依法送達(dá)的情況下違法采用缺席審理的方式判決,侵犯曾芳作為外國(guó)公民參加訴訟的各種民事法律權(quán)利。6.美國(guó)法院判決書沒有告知作為當(dāng)事人的曾芳的上訴權(quán)利。7.美國(guó)法院沒有向作為外國(guó)人曾芳依法送達(dá)判決書。8.美國(guó)法院判決沒有將真正的涉案收款人列為案件被告。二、申請(qǐng)人提供的證據(jù)存在諸多問題,不能證明申請(qǐng)人與被申請(qǐng)人是否是同一個(gè)人的問題。1.申請(qǐng)人王安勤未能證明其與判決書原告AnqinWang是否是同一個(gè)人。2.王安勤也未能證明曾芳系該判決被告FANGZENG。3.王安勤不能提供美國(guó)法院民事判決書原件。4.翻譯人員張彥龍不能代表云南省翻譯工作者協(xié)會(huì),其個(gè)人翻譯不能作為法院認(rèn)可的翻譯文本。5.《民事審判記錄-概要》及其在美國(guó)法院民事案件的起訴狀未經(jīng)我國(guó)使領(lǐng)館的公證認(rèn)證,不能作為證據(jù)適用。6.美國(guó)加州中區(qū)美國(guó)地區(qū)法院承認(rèn)和執(zhí)行“原告湖北葛洲壩三聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司、湖北平湖旅游船有限公司訴被告美國(guó)羅賓遜直升機(jī)有限公司”案不能作為認(rèn)定互惠原則的依據(jù)。7.湖北省武漢市中級(jí)人民法院(2015)鄂武漢中民商外初字第00026號(hào)裁定書承認(rèn)和執(zhí)行美國(guó)法院判決的案例不能作為本案考慮問題。
經(jīng)審理查明:美國(guó)加利福尼亞州中區(qū)美國(guó)地區(qū)法院(UNITEDSTATESDISTRICTCOURTFORTHECENTRALDISTRICTOFCALIFORNIA)作出編號(hào):CaseNo.CV-17-08936-MWF(RAOx)民事判決。該民事判決于2018年7月30日生效。該民事判決原告(Plaintiffs:ANQINWANG)、被告加州投資移民基金有限公司、陳瑩瑩、美國(guó)夏利士律師集團(tuán)有限公司、陳達(dá)、ZHENGCHANG曾芳、夏利士集團(tuán)有限合伙(Defendants:CALIFORNIAINVESTMENTIMMIGRATIONFUND,LLC、VICTORIACHAN、HARRISLAWGROUP,USALLC、TATCHAN、ZHENGCHANG、FANGZENG、HARRISGROUPLP)。該民事判決記載,修訂的針對(duì)所有被告的修改缺席判決和禁令。上述事宜根據(jù)原告要求缺席判決的申請(qǐng),提交給上述法院5A審判庭的美國(guó)地區(qū)法官邁克爾.W.菲茨杰拉德閣下(第31號(hào)、第45號(hào)案件進(jìn)程報(bào)告)。被告陳瑩瑩、陳達(dá)、曾芳、加州投資移民基金有限公司、美國(guó)夏利士律師集團(tuán)有限公司已經(jīng)按常規(guī)方式被送達(dá)了文書,但沒有委托律師并在本訴訟中答辯。他們的缺席庭審已于2018年12月12日、2018年6月20日和2018年6月26日記錄在案,原告現(xiàn)要求對(duì)缺席被告作出缺席判決;已考慮過原告的動(dòng)議及支持文件,顯示了良好因由,根據(jù)《聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則》第54(a)、第55(b)(2)款、第58(a)款及第65(b)款規(guī)則,特此命令、判決并裁定作出如下判決:1.被告就總額為1,800,000.00美元金額,含560,000美元特別損害賠償金及1,240,000美元懲罰性損害賠償金,承擔(dān)連帶責(zé)任。2.收到了親手或其它方式送達(dá)的實(shí)際通知的被告及其代理人被禁止:(a)處置任何收入、資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn);(b)從不動(dòng)產(chǎn)剝離資產(chǎn)凈值;(c)除非被告和他們的代理已取得法庭命令授權(quán)這種交易或處置,從他們控制的任何銀行賬戶轉(zhuǎn)出任何資金。日期:2018年7月30日。
在本案審理過程中,經(jīng)申請(qǐng)人王安勤申請(qǐng),本院于2019年3月27日作出(2019)粵01協(xié)外認(rèn)3號(hào)民事裁定書,凍結(jié)曾芳名下價(jià)值人民幣12312000元的銀行存款或查封、扣押其他等值財(cái)產(chǎn)。申請(qǐng)人王安勤預(yù)交財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)5000元。
本院認(rèn)為:本案為申請(qǐng)承認(rèn)和執(zhí)行外國(guó)民商事判決。本案涉及當(dāng)事人向我國(guó)法院申請(qǐng)承認(rèn)和執(zhí)行美國(guó)加利福尼亞州中區(qū)美國(guó)地區(qū)法院(UNITEDSTATESDISTRICTCOURTFORTHECENTRALDISTRICTOFCALIFORNIA)作出編號(hào):CaseNo.CV-17-08936-MWF(RAOx)民事判決?!吨腥A人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百八十九條(自2022年1月1日起施行)規(guī)定:“人民法院對(duì)申請(qǐng)或者請(qǐng)求承認(rèn)和執(zhí)行的外國(guó)法院作出的發(fā)生法律效力的判決、裁定,依照中華人民共和國(guó)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約,或者按照互惠原則進(jìn)行審查后,認(rèn)為不違反中華人民共和國(guó)法律的基本原則或者國(guó)家主權(quán)、安全、社會(huì)公共利益的,裁定承認(rèn)其效力?!蔽覈?guó)與美國(guó)沒有締結(jié)或者共同參加關(guān)于相互承認(rèn)和執(zhí)行民商事判決的國(guó)際條約,因此,應(yīng)當(dāng)按照互惠原則進(jìn)行審查。經(jīng)審查,本案當(dāng)事人已提交美國(guó)法院承認(rèn)和執(zhí)行我國(guó)法院民商事判決的有效案例,承認(rèn)本案所涉美國(guó)法院判決不違反我國(guó)法律的基本原則,也不會(huì)損害我國(guó)國(guó)家主權(quán)、安全、社會(huì)公共利益,因此,本案可以根據(jù)互惠原則承認(rèn)和執(zhí)行案涉美國(guó)法院民事判決,但對(duì)其中明顯超出實(shí)際損失的懲罰性賠償金部分,不予承認(rèn)和執(zhí)行。即部分承認(rèn)和執(zhí)行美國(guó)加利福尼亞州中區(qū)美國(guó)地區(qū)法院(UNITEDSTATESDISTRICTCOURTFORTHECENTRALDISTRICTOFCALIFORNIA)編號(hào):CaseNo.CV-17-08936-MWF(RAOx)民事判決,承認(rèn)和執(zhí)行該民事判決部分主文:被告加州投資移民基金有限公司、陳瑩瑩、美國(guó)夏利士律師集團(tuán)有限公司、陳達(dá)、ZHENGCHANG、曾芳、夏利士集團(tuán)有限合伙就560,000.00美元特別損害賠償金承擔(dān)連帶責(zé)任。
至于申請(qǐng)人王安勤主張的保全保險(xiǎn)費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)應(yīng)由曾芳負(fù)擔(dān)的問題,因保全保險(xiǎn)費(fèi)并非本案必然發(fā)生的費(fèi)用,且執(zhí)行上述美國(guó)民事判決產(chǎn)生的執(zhí)行費(fèi)用尚未發(fā)生,當(dāng)事人可在執(zhí)行階段另行計(jì)付和處理,故本院對(duì)申請(qǐng)人王安勤的該項(xiàng)主張不予支持。
綜上所述,申請(qǐng)人王安勤申請(qǐng)承認(rèn)和執(zhí)行符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百八十九條(自2022年1月1日起施行)的規(guī)定,案涉美國(guó)民商事判決應(yīng)予部分承認(rèn)和執(zhí)行。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百八十九條(自2022年1月1日起施行)的規(guī)定,經(jīng)報(bào)請(qǐng)廣東省高級(jí)人民法院、最高人民法院批復(fù),裁定如下:
對(duì)美國(guó)加利福尼亞州中區(qū)美國(guó)地區(qū)法院(UNITEDSTATESDISTRICTCOURTFORTHECENTRALDISTRICTOFCALIFORNIA)編號(hào):CaseNo.CV-17-08936-MWF(RAOx)民事判決予以部分承認(rèn)和執(zhí)行。承認(rèn)和執(zhí)行該民事判決部分主文:被告加州投資移民基金有限公司、陳瑩瑩、美國(guó)夏利士律師集團(tuán)有限公司、陳達(dá)、ZHENGCHANG、曾芳、夏利士集團(tuán)有限合伙就560,000.00美元特別損害賠償金承擔(dān)連帶責(zé)任。
本案申請(qǐng)費(fèi)人民幣500元,財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)人民幣5000元,均由被申請(qǐng)人曾芳負(fù)擔(dān)。
審判長(zhǎng) 羅 毅
審判員 張 賓
審判員 陳曉紅
二〇二二年三月四日
書記員
黃紹朗
伍靜怡
陳藴琦

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