最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 司法部
關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實施黑惡勢力犯罪刑事案件若干問題的意見
為認真貫徹中央關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的部署要求，正確理解和適用最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（法發(fā)〔2018〕1號，以下簡稱《指導(dǎo)意見》），根據(jù)刑法、刑事訴訟法、網(wǎng)絡(luò)安全法及有關(guān)司法解釋、規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)對辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實施黑惡勢力犯罪案件若干問題提出以下意見：
一、總體要求
1.各級人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)及司法行政機關(guān)應(yīng)當統(tǒng)一執(zhí)法思想、提高執(zhí)法效能，堅持“打早打小”，堅決依法嚴厲懲處利用信息網(wǎng)絡(luò)實施的黑惡勢力犯罪，有效維護網(wǎng)絡(luò)安全和經(jīng)濟、社會生活秩序。
2.各級人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)及司法行政機關(guān)應(yīng)當正確運用法律，嚴格依法辦案，堅持“打準打?qū)崱保J真貫徹落實寬嚴相濟刑事政策，切實做到寬嚴有據(jù)、罰當其罪，實現(xiàn)政治效果、法律效果和社會效果的統(tǒng)一。
3.各級人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)及司法行政機關(guān)應(yīng)當分工負責(zé)，互相配合、互相制約，切實加強與相關(guān)行政管理部門的協(xié)作，健全完善風(fēng)險防控機制，積極營造線上線下社會綜合治理新格局。
二、依法嚴懲利用信息網(wǎng)絡(luò)實施的黑惡勢力犯罪
4.對通過發(fā)布、刪除負面或虛假信息，發(fā)送侮辱性信息、圖片，以及利用信息、電話騷擾等方式，威脅、要挾、恐嚇、滋擾他人，實施黑惡勢力違法犯罪的，應(yīng)當準確認定，依法嚴懲。
5.利用信息網(wǎng)絡(luò)威脅他人，強迫交易，情節(jié)嚴重的，依照刑法第二百二十六條的規(guī)定，以強迫交易罪定罪處罰。
6.利用信息網(wǎng)絡(luò)威脅、要挾他人，索取公私財物，數(shù)額較大，或者多次實施上述行為的，依照刑法第二百七十四條的規(guī)定，以敲詐勒索罪定罪處罰。
7.利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，破壞社會秩序的，依照刑法第二百九十三條第一款第二項的規(guī)定，以尋釁滋事罪定罪處罰。
編造虛假信息，或者明知是編造的虛假信息，在信息網(wǎng)絡(luò)上散布，或者組織、指使人員在信息網(wǎng)絡(luò)上散布，起哄鬧事，造成公共秩序嚴重混亂的，依照刑法第二百九十三條第一款第四項的規(guī)定，以尋釁滋事罪定罪處罰。
8.偵辦利用信息網(wǎng)絡(luò)實施的強迫交易、敲詐勒索等非法斂財類案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認定被害人人數(shù)以及涉案資金數(shù)額等。
三、準確認定利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的黑惡勢力
9.利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動，符合刑法、《指導(dǎo)意見》以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》等規(guī)定的惡勢力、惡勢力犯罪集團、黑社會性質(zhì)組織特征和認定標準的，應(yīng)當依法認定為惡勢力、惡勢力犯罪集團、黑社會性質(zhì)組織。
認定利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動的黑社會性質(zhì)組織時，應(yīng)當依照刑法第二百九十四條第五款規(guī)定的“四個特征”進行綜合審查判斷，分析“四個特征”相互間的內(nèi)在聯(lián)系，根據(jù)在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實社會中實施違法犯罪活動對公民人身、財產(chǎn)、民主權(quán)利和經(jīng)濟、社會生活秩序所造成的危害，準確評價，依法予以認定。
10.認定利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪的黑惡勢力組織特征，要從違法犯罪的起因、目的，以及組織、策劃、指揮、參與人員是否相對固定，組織形成后是否持續(xù)進行犯罪活動、是否有明確的職責(zé)分工、行為規(guī)范、利益分配機制等方面綜合判斷。利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪的黑惡勢力組織成員之間一般通過即時通訊工具、通訊群組、電子郵件、網(wǎng)盤等信息網(wǎng)絡(luò)方式聯(lián)絡(luò)，對部分組織成員通過信息網(wǎng)絡(luò)方式聯(lián)絡(luò)實施黑惡勢力違法犯罪活動，即使相互未見面、彼此不熟識，不影響對組織特征的認定。
11.利用信息網(wǎng)絡(luò)有組織地通過實施違法犯罪活動或者其他手段獲取一定數(shù)量的經(jīng)濟利益，用于違法犯罪活動或者支持該組織生存、發(fā)展的，應(yīng)當認定為符合刑法第二百九十四條第五款第二項規(guī)定的黑社會性質(zhì)組織經(jīng)濟特征。
12.通過線上線下相結(jié)合的方式，有組織地多次利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動，侵犯不特定多人的人身權(quán)利、民主權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利，破壞經(jīng)濟秩序、社會秩序的，應(yīng)當認定為符合刑法第二百九十四條第五款第三項規(guī)定的黑社會性質(zhì)組織行為特征。單純通過線上方式實施的違法犯罪活動，且不具有為非作惡、欺壓殘害群眾特征的，一般不應(yīng)作為黑社會性質(zhì)組織行為特征的認定依據(jù)。
13.對利用信息網(wǎng)絡(luò)實施黑惡勢力犯罪非法控制和影響的“一定區(qū)域或者行業(yè)”，應(yīng)當結(jié)合危害行為發(fā)生地或者危害行業(yè)的相對集中程度，以及犯罪嫌疑人、被告人在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實社會中的控制和影響程度綜合判斷。雖然危害行為發(fā)生地、危害的行業(yè)比較分散，但涉案犯罪組織利用信息網(wǎng)絡(luò)多次實施強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動，在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實社會造成重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序的，應(yīng)當認定為“在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響”。
四、利用信息網(wǎng)絡(luò)實施黑惡勢力犯罪案件管轄
14.利用信息網(wǎng)絡(luò)實施的黑惡勢力犯罪案件管轄依照《關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定》和《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》的有關(guān)規(guī)定確定，堅持以犯罪地管轄為主、被告人居住地管轄為輔的原則。
15.公安機關(guān)可以依法對利用信息網(wǎng)絡(luò)實施的黑惡勢力犯罪相關(guān)案件并案偵查或者指定下級公安機關(guān)管轄，并案偵查或者由上級公安機關(guān)指定管轄的公安機關(guān)應(yīng)當全面調(diào)查收集能夠證明黑惡勢力犯罪事實的證據(jù)，各涉案地公安機關(guān)應(yīng)當積極配合。并案偵查或者由上級公安機關(guān)指定管轄的案件，需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由立案偵查的公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。
16.人民檢察院對于公安機關(guān)提請批準逮捕、移送審查起訴的利用信息網(wǎng)絡(luò)實施的黑惡勢力犯罪案件，人民法院對于已進入審判程序的利用信息網(wǎng)絡(luò)實施的黑惡勢力犯罪案件，被告人及其辯護人提出的管轄異議成立，或者辦案單位發(fā)現(xiàn)沒有管轄權(quán)的，受案人民檢察院、人民法院經(jīng)審查，可以依法報請與有管轄權(quán)的人民檢察院、人民法院共同的上級人民檢察院、人民法院指定管轄，不再自行移交。對于在審查批準逮捕階段，上級檢察機關(guān)已經(jīng)指定管轄的案件，審查起訴工作由同一人民檢察院受理。人民檢察院、人民法院認為應(yīng)當分案起訴、審理的，可以依法分案處理。
17.公安機關(guān)指定下級公安機關(guān)辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實施的黑惡勢力犯罪案件的，應(yīng)當同時抄送同級人民檢察院、人民法院。人民檢察院認為需要依法指定審判管轄的，應(yīng)當協(xié)商同級人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。
18.本意見自2019年10月21日起施行。